Окпо альфа банка москва

0
127

Окпо альфа банка москва

Руководитель:

ИНН / КПП:

Уставной капитал:

Количество учредителей:

Дата регистрации:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ Соколов Андрей Борисович
7728168971 / 770801001
59587.6 млн. руб.
2
26.07.2002
Статус:Действующее

ОКФС: 16 — Частная собственность

ОКОГУ: 1500010 — Центральный банк Российской Федерации

ОКОПФ: 12267 — Непубличные акционерные общества

ОКАТО: 45286565 — Москва, Административные округа г Москвы, Центральный, Районы Центрального административного округа, Красносельский

НаименованиеИННОГРН
Банк "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" ОАО66080071601026600000184
ПАО "БАЛТИЙСКИЙ БАНК"78340025761027800011139

Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 64.19 — Денежное посредничество прочее

НаименованиеИННДоляСумма
ОАО "МЕЛПРОМ" (ОКПО:52755104) .7728208670200 тыс. руб.
ОАО "ИВА КАПИТАЛ" (ОКПО:18855498) .772818339115.93 млн. руб.
"ALFA CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED" ("АЛЬФА КАПИТАЛ ХОЛДИНГЗ (САЙПРИС) ЛИМИТЕД")2 млн. руб.
ООО "БЕЗЕЛЯНСКИЙ" (ИНН:7704182832) .770418283216.552 млн. руб.
ООО "ДЕНДАР (СНГ) ЛИМИТЕД" (ИНН:7705180355) .770518035575.055 млн. руб.
ООО "ДОМ ФИНАНСИСТА" (ИНН:7728169735) .772816973516.552 млн. руб.
ООО "КАЛЬДЕРРА" (ИНН:7728170120) .772817012071.706 млн. руб.
ООО "ОТКРЫТАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН:7728170025) .772817002518.103 млн. руб.
ООО "СОБСТВЕННИК" (ИНН:7728169742) .772816974211.4 млн. руб.
ООО "ФИРМА "АЛЬФА-ОМ" (ИНН:7728103290) .7728103290106.81 млн. руб.
ООО "ФИРМА МОННА" (ИНН:7712046640) .7712046640217.597 млн. руб.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ХАН"7728116130216.774 млн. руб.
. показать исторические данные.
ДатаНаименованиеИННДоляСумма
26.09.2019АО "НБКИ"77035483861.9488 млн. руб.
18.09.2019ООО "ОРИОН"78107060120.1%2 тыс. руб.
18.09.2019ООО "ФЕНИКС"97170857734.9%98 тыс. руб.
14.09.2019АКРА (АО)9705055855111.112 млн. руб.
30.08.2019АССОЦИАЦИЯ ФИНТЕХ9705086966
16.08.2019ООО "ЭСКИЗ"781078648019.9%1.99 тыс. руб.
22.07.2019ООО "ГЕО НПК"3914024480100%10 тыс. руб.
10.07.2019НО АУВЕР7704155370
15.03.2019ООО "АЛЬФА-ФОРЕКС"7708294216100%244.5 млн. руб.
. показать все.

Регистрационный номер: 087127025234

Дата регистрации: 07.05.1998

Наименование органа ПФР: Государственное учреждение — Главное Управление Пенсионного фонда РФ №10 Управление №2 по г. Москве и Московской области муниципальный район Юго-Западный округ г.Москвы

ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2167700597645

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 29.10.2016

Регистрационный номер: 770000000677061

Дата регистрации: 08.06.2006

Наименование органа ФСС: Филиал №6 Государственного учреждения — Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2167700546100

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 27.10.2016

Дата внесения оператора в реестр: 07.12.2012

Основание внесения оператора в реестр (номер приказа): 1281

Адрес местонахождения оператора: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Дата начала обработки персональных данных: 24.02.1998

Субъекты РФ, на территории которых происходит обработка персональных данных: Нижегородская область, Новосибирская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан (Татарстан), Ростовская область, Самарская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Ставропольский край, Хабаровский край

Цель обработки персональных данных: Осуществления банковских операций и иной деятельности, предусмотренной Уставом АО «АЛЬФА-БАНК», действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров с физическими лицами: гражданами и индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, организации кадрового учета работников АО «АЛЬФА-БАНК», заключения/исполнения обязательств по трудовым и гражданско-правовым договорам, ведения кадрового делопроизводства, содействия работникам в обучении, поддержания корпоративной культуры, коммуникаций между работниками, пользовании различного вида льготами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Размещения или обновления в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) сведений, необходимых для регистрации в ней клиента — физического лица, являющегося гражданином РФ, и сведений, предусмотренных абзацем вторым пп.1 п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также размещения или обновления в электронной форме биометрических персональных данных клиента — физического лица, являющегося гражданином РФ, в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица гражданина РФ (далее – единая биометрическая система), проведения идентификации клиентов — физических лиц, являющихся гражданами РФ, путем установления и подтверждения достоверности сведений о них с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и единой биометрической системы в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», для получения клиентами банковских услуг без их личного присутствия согласно п.5.8 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Предоставления информации о Банке, его продуктах и услугах, усовершенствования продуктов и (или) услуг Банка и для разработки новых продуктов и (или) услуг Банка, ведения статистики о пользователях сайта/мобильного приложения Банка, хранения персональных предпочтений и настроек пользователей, отслеживания состояния сессии доступа пользователей, обеспечения функционирования и улучшения качества сайта Банка, использования интернет форм на сайте Банка, предоставления дистанционного обслуживания, формирования списка интересов, демонстрации пользователю интернет-контента. Обеспечения безопасности, контроля и управления доступом на охраняемую территорию, к индивидуальным банковским сейфам в автоматическом депозитарии и установления личности субъекта персональных данных. Формирования и предоставления отчетности регулирующим органам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Читайте также:  Отп банк в кунгуре

Описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и 19 Закона: В Банке реализована совокупность мер: * назначено лицо, отв-ое за организацию обработки ПДн в Банке, * ПДн обрабатываются в соотв. с утв.Политикой в отношении обработки персональных данных в АО «АЛЬФА-БАНК», Политикой в отношении использования файлов «cookie» АО «АЛЬФА-БАНК», вн. норм. док-ми, локальными актами, устанав.правила и процедуры правомерной обработки ПДн в Банке, направленные на предотвращение и выявление нарушений зак-ва РФ, устранение последствий таких нарушений, * прав., орг. и тех. меры по обеспечению безопасности ПДн при их обработке в Банке реализованы в рамках единой комплексной системы обеспечения инф. безопасности в Банке в соотв. с треб. ст. 19 Закона 152-ФЗ, Пост.Прав. РФ от 01.11.2012 № 1119, Приказа ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21, Приказа ФСБ России от 10.07.2014 № 378, Положения ЦБ РФ от 09.06.2012 № 382-П. В частности, Банком реализованы следующие меры: 1) Проведена работа по определению и оценке актуальности угроз безопасности ПДн, обрабатываемых в ИСПДн Банка, оценке вреда, который может быть причинен субъектам ПДн в случае нарушения Закона 152-ФЗ. Определены уровни защищенности ПДн при их обработке в ИСПДн Банка, установленные Правительством РФ. 2) Определен и внедрен базовый набор мер, включающий в себя орг. и тех.меры по обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн Банка, необходимые для выполнения требований к защите ПДн, исполнение которых обеспечивает установленные уровни защищенности ПДн, и направленные на нейтрализацию актуальных угроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн Банка. 3) Проводится оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн до ввода в эксплуатацию ИСПДн, осуществляется учет машинных носителей ПДн, выявление фактов несанкц. доступа к ПДн и принятие соответствующих мер, обеспечивается возможность восстановления ПДн, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкц.доступа к ним, устанавливаются правила доступа к ПДн, обрабатываемым в ИСПДн, а также ведется регистрация и учет действий, совершаемых с ПДн в ИСПДн. 4) Осуществляется внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки персональных данных Закону 152-ФЗ и принятым в соотв.с ним норм. правовым актам, требованиям к защите ПДн, Политике в отношении обработки ПДн, иным локальным актам Банка. 5) Осуществляется обучение и ознакомление работников Банка, участвующих в обработке ПДн, с положениями зак-ва РФ о ПДн, в том числе с требованиями к их защите, с локальными актами Банка по вопросам обработки ПДн. 6) В качестве мер по орг.и тех. защите ПДн при их обработке в ИСПДн Банка внедрены и применяются средства минимизации полномочий доступа, средства разграничения доступа (идентификация и аутентификация субъектов доступа, ограничения количества неудачных попыток доступа), ведется протоколирование фактов доступа к ИСПДн, и другие меры защиты. 7) В целях нейтрализации актуальных угроз безопасности ПДн используются технические и программные средства защиты информации, прошедшие процедуру оценки соответствия требованиям зак-ва РФ в области обеспечения безопасности информации, в том числе шифровальные (криптографические) средства: — программно-аппаратные комплексы «ФПСУ-IP», «ФПСУ-IP/Клиент» со встроенным сертифицированным ФСБ России средством криптографической защиты информации "Туннель 2.0" — аппаратно-программные комплексы шифрования (АПКШ) «Континент» Версия 3.7 — аппаратно-программный комплекс для защиты сетевой инфраструктуры с использованием алгоритмов ГОСТ, — средства криптографической защиты информации: "КриптоПро CSP" 3.9, "КриптоПро CSP" 4.0, СКАД "СИГНАТУРА" (версия 5), "Верба-OW" 6.1.2. — класс СКЗИ: КС1, КС2, КС3.

Читайте также:  E plat бинбанк вход

Категории персональных данных: биометрические персональные данные,фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,место рождения,адрес, пол, гражданство, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), страховой номер индивидуального лицевого счета, контактные данные (номер абонентского устройства подвижной радиотелефонной связи, адрес электронной почты), иные сведения, установленные Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации *отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Банка России, а также необходимые для регистрации или обновления профиля субъекта персональных данных в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)

Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: клиентам (заемщикам) — физическим лицам

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление), блокирование, удаление, уничтожение

Обработка персональных данных: смешанная,с передачей по внутренней сети юридического лица,с передачей по сети Интернет

Правовое основание обработки персональных данных: Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», Налоговым кодексом Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, ст. 86 — 90 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях», Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Инструкцией Банка России от 30.05.2014 №153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)», Положением Банка России от 20.07.2007 № 307-П «О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций», Положением Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положением Банка России 29.08.2008 № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 28.06.2014 N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", Положением Банка России от 28.06.2017 № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности», Положением Банка России 23.10.2017 № 611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери», Инструкцией Банка России от 16.08.2017 № 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления", Указание Банка России от 16.08.2017 № 4498-У "О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования", Уставом АО «АЛЬФА-БАНК», а также на основании: согласий соискателей на замещение вакантных должностей на обработку персональных данных, согласий работников на обработку персональных данных, согласий клиентов на обработку персональных данных, согласий иных субъектов персональных данных (в том числе посетителей Банка, пользователей сайта, договоров, стороной которых являются субъекты персональных данных, в том числе в случае реализации Банком своего права на уступку прав (требований) по таким договорам, а также для заключения договоров, стороной которых являются субъекты персональных данных. Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Согласием практиканта на обработку персональных данных, Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Федеральным законом от 31.12.2017 №482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в т.ч. в Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности». в Федеральный закон от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным Законом от 27.11.2018 №422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)».

Читайте также:  Теле2 тариф зеленый спб

Наличие трансграничной передачи: нет

Сведения о местонахождении базы данных: Россия

АО "Альфа-Банк", Москва – полные сведения из официальных источников: контакты, учредители, руководство, реквизиты и прочие данные о компании.

Надёжность

Выявлены 22 факта об организации:

Связи

Выявлено 38 связанных c АО "Альфа-Банк" организаций.

Судебные дела

Найдены сведения о 268 рассматриваемых судебных делах с участием АО "Альфа-Банк".

Сумма исковых требований к организации 155 045 576 руб.

Имеются данные о 5209 завершенных судебных делах с участием организации:

В качестве ответчика: 953 В качестве истца: 2106 В качестве третьего/иного лица: 2317 Все судебные дела

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении АО "Альфа-Банк":

Проверки

За период с 2015 года в отношении АО "Альфа-Банк" проведены 218 проверок.

Филиалы и представительства

У АО "Альфа-Банк" 7 филиалов в 7 регионах России.

Последние изменения

Начато рассмотрение судебного дела №А25-2825/2017 от 19.12.2017, инстанция не определена. Организация в роли истца, сумма исковых требований 2 628 135 347 руб.

Завершено рассмотрение судебного дела №А41-63335/2013 от 02.12.2013 в кассационной инстанции. Организация в роли истца, сумма исковых требований 669 761 руб.

Завершено рассмотрение судебного дела №А60-53912/2019 от 11.09.2019 в первой инстанции. Организация в роли третьего лица.

Завершено рассмотрение судебного дела №А40-241651/2019 от 11.09.2019 в первой инстанции. Организация в роли ответчика, сумма исковых требований 163 655 руб.

Новое судебное дело №А42-11147/2019 от 06.11.2019 в роли истца, сумма исковых требований 66 733 руб.

Завершено рассмотрение судебного дела №А40-292123/2019 от 05.11.2019 в первой инстанции. Организация в роли истца, сумма исковых требований 554 838 руб.

Реквизиты Альфа-Банка

О банке

Альфа-Банк, основанный в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.

Головной офис Альфа-Банка располагается в Москве, всего в регионах России и за рубежом открыто 617 отделений и филиалов банка, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре. Прямыми акционерами Альфа-Банка являются российская компания ОАО «АБ Холдинг», которая владеет более 99% акций банка, и кипрская компания «ALFA CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED», в распоряжении которой менее 1% акций банка. Бенефициарными акционерами банковской группы «Альфа-Банк» в составе Консорциума «Альфа-Групп» являются 6 физических лиц. Банковская группа «Альфа-Банк» сохраняет позицию крупнейшего российского частного банка по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному портфелю и размеру депозитов.

В 2013 году Группа продолжила свое развитие как универсальный банк по основным направлениям: корпоративный и инвестиционный бизнес (включая малый и средний бизнес (МСБ), торговое и структурное финансирование, лизинг и факторинг), розничный бизнес. Банковская группа «Альфа-Банк» является одним из самых активных российских банков на мировых рынках капитала.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here